Curso Compliance en el Sector del Juego

595,00€

Procederemos al análisis en profundidad de la actividad penal en el Sector del Juego, para lo cual se estudiará a fondo el cambio legislativo que afectaría a las casas de apuestas: la Ley13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, con la que se contempla por primera vez el juego por Internet. Hasta ese momento, los distintos casinos online internacionales podían ofrecer sus servicios en España sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, a partir de la aprobación de esta ley, se crea la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y se conceden las primeras licencias de juego exclusivas para operar en España.  Uno los principales objetivos de esta regulación son ofrecer una mayor garantía de seguridad para los usuarios.

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MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE

Evolución histórica de la función de compliance

El concepto de compliance

Gestión ética y gestión responsable como pilares de una cultura de compliance

Sistemas de gestión de compliance

Términos y definiciones

Cuestionario de evaluación

MÓDULO 2. EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN ESPAÑA

Antecedentes

La reforma del Código Penal

La norma UNE 19601

Cuestionario de evaluación

MÓDULO 3. COMPLIANCE SECTOR JUEGO

Definición, el juego: su evolución histórica y regulatoria

Órganos de control, licencias y procedimiento sancionador

Tipologías de juegos. Juego Presencial, Juego On-line, Rifas y Juego Ocasional

El Juego online. Marco Jurídico General. Marco Juridico CCAA. Régimen sancionador

El juego presencial. Marco Jurídico General. Marco Juridico CCAA. Régimen sancionador

Loterías y otros juegos. –    Lotería y once. Rifas. Otros Agentes de Juego

MÓDULO 4. AUDITORÍAS

Fases de la auditoría

Estructura de la Auditoría

Informe de auditoría

Certificación y valoración por terceras partes

Descargar la memoria

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